业绩与分配 - 2024年度母公司净利润4447.94万元，实际累计可供分配利润为 -19.11亿元，拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本[6] 借款与授权 - 拟新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率[8] - 对外借款单笔未超过5000万元的，授权董事长批准办理相关事宜[8] 薪酬与议案 - 2024年度董事长薪酬为90.28万元，轮值总经理薪酬为133.58万元[11] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意[2][3][4][5][7][8][9][10][12][14] - 《公司管理层2024年度薪酬方案》表决同意6票，回避5票[11] - 《公司关于修订〈公司独立董事费用管理办法〉的议案》等表决同意7票，回避4票[12][13] 审计与报告 - 拟续聘希格玛为2025年度审计机构，聘期一年[7] - 公司评定希格玛2024年审计工作满足要求，行为合理合法合规[15] - 《公司2024年度可持续发展报告》等表决同意[15][17] 会议与报告听取 - 第九届董事会第四次会议于2025年3月10日12:00召开，11位董事全部参会[2] - 董事会听取《公司2024年度总经理工作报告》等报告[18]