公司治理 - 2025年3月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》议案[1] 资本变更 - 公司注册资本从381,692,645元修订为384,032,635元[2] - 公司股份总数从381,692,645股修订为384,032,635股[2] 利润分配 - 公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据制定方案[2] - 董事会制定现金分红方案时需考虑债务偿还能力和投资者回报等因素[3] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，需在2个月内完成股利或股份派发[3] - 公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划[4] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间净利润[4] - 公司调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] 费用管理 - 《独立董事费用管理办法》修订，独立董事年度津贴从每人8万元（含税）提高到10万元（含税）[6] 审批流程 - 注册资本变更及《公司章程》备案等事宜需提交股东大会审议并授权管理层办理[5] - 《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准内容为准[5] - 《独立董事费用管理办法》修订事项需提交公司股东大会审议[7]