公司基本信息 - 公司于1996年6月3日首次发行3000万股人民币普通股，6月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币384,032,635元[6] - 公司经批准发行普通股总数为6127.5万股，成立时向发起人发行3127.5万股，占比51.04％[14] - 公司现股份总数384,032,635股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股或股权激励，不超已发行股份总额的5% [18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数的25% [20] - 董监高离职后六个月内不得转让股份[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 公司因减资收购股份，应10日内注销[18] - 公司因合并或股东异议收购股份，应6个月内转让或注销[18] - 证券公司包销剩余持股超5%，卖出不受6个月限制[21] - 持股5%以上有表决权股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多项担保事项[31] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[32] - 七种情形下公司需两个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求召开临时股东大会，持股数按提出书面要求日计算[34][35] - 公司重大资产重组溢价达20%以上，须经股东大会表决且社会公众股股东所持表决权半数以上通过[35] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知股东[36] - 相关方要求召集临时股东大会，董事会应十日内书面反馈[40][41][42] - 董事会同意召开应五日内发出通知[40][41][42] - 连续九十日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集和主持股东大会[43] - 持股或合并持股3%以上股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 控股股东控股比例超30%时，选举董事应采取累积投票制度[51] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[53] - 持股或合并持股3%以上股东可提董事或监事候选人[57] - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[57] - 股东大会会议记录保管期限为15年[61] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施[62] 董事相关 - 因犯罪等情况限制人员不能担任董事[65] - 董事任期为3年，可连选连任[66] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[67] - 董事辞职董事会将在2日内披露情况[70] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[73] - 独立董事连任不超六年[75] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[75] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[76] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[78] 董事会相关 - 6种交易情况由董事会决定或授权决策，涉及绝对值分别为超5000万元和超500万元[80][81][82] - 董事长有权决定一定额度投资[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 6种情形下董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[87][88] - 临时董事会会议提前5日（含）书面通知，紧急情况可1日内通知[89] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[83] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[85] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[87] - 董事会决定重大事项应履行党总支会决策前置程序[79] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定，股东大会批准[79] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保议案需全体成员三分之二以上署名同意或经股东大会批准[90] - 董事会会议记录保存年限为15年[92] 其他 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[93] - 董事会秘书需具大学专科以上学历、从事相关工作三年以上[98] - 公司实行总经理轮值制度，每届任期一年，连聘可连任[102] - 公司监事会由三名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[105,109] - 监事每届任期三年，连选可以连任[106] - 监事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知[110,111] - 监事会决议应由二名以上（含二名）监事表决通过，会议记录保管15年[113] - 公司按规定时间编制季度、中期和年度财务报告[120] - 公司缴纳所得税后利润先提取10％法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[121] - 股东大会决议公积金转股本时，法定公积金留存不少于注册资本的25％[121] - 公司优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121,122][123] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例有规定[123] - 重大投资或支出定义[124] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利或股份派发[126] - 公司调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[128] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[132] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[133] - 公司指定《上海证券报》刊登公告和披露信息[138] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[139,140,141] - 公司因特定原因解散应成立清算组，清算组按规定通知债权人并公告[144][145] - 清算结束后清算组应办理注销登记并公告公司终止[146] - 公司财产按规定顺序清偿[145,146] - 三种情形公司应修改章程[148] - 董事会可制订章程细则，不得与章程规定相抵触[150]