会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[3] - 2024年独立董事出席5次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月24日、5月20日审议通过全资子公司与康缘华威关联交易议案[12][13] - 2024年4月24日审议通过计提2023年度资产减值准备和转销资产的议案[14] - 2024年4月24日、5月20日审议通过续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构的议案[16] - 2024年7月31日审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及行权条件成就议案[20] - 2024年4月24日审议通过聘任董事会秘书议案[21] - 2024年7月31日审议通过提名第九届董事会董事及独立董事候选人议案[21] - 2024年3月12日审议通过向特定对象发行股票相关修订议案[22] - 2024年5月20日审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议及授权有效期议案[23] - 2024年6月28日审议通过终止向特定对象发行股票事项及相关协议终止议案[23] 合规情况 - 独立董事及直系亲属等未持有公司规定比例股份，不在相关股东单位任职[2] - 公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金情况[12] - 公司董事等履职专业，薪酬发放程序合规[15] - 公司关联交易合规，未损害公司和股东利益[13] - 公司及控股股东严格履行承诺，未违规[18] - 公司内部控制制度合法、合理、有效[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事审阅公司多份报告并与会计师沟通[10] - 2024年独立董事按规定履行职责维护权益[24]