会议情况 - 报告期内公司召开9次董事会和3次股东大会[4] - 2024年8月26日至12月31日，独立董事出席2次提名委员会会议、2次审计委员会会议[6] 人事任免 - 2024年8月26日公司第九届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员和董事会秘书议案[18] - 2024年12月19日公司第九届董事会第三次会议审议通过聘任2024年度轮值总经理议案[18] 合规情况 - 独立董事未持有公司已发行股份1％以上股份，未在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位任职[2] - 公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况[13] - 公司及控股股东均严格履行承诺事项，未发现违反承诺情况[16] 制度与履职 - 公司建立了较为完善的内部控制制度，具有合法性、合理性和有效性[17] - 独立董事认为公司董事、监事、高级管理人员具备履职技能，忠诚勤勉履职，薪酬发放程序合规[15] 审计工作 - 独立董事对公司2024年第三季度报进行审阅，并与会计师事务所沟通年报审计工作[11]