证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 目 录 1 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 二、关于补选公司非独立董事的议案 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 （2025 年 3 月 19 日） 1. 关于补选公司非独立董事的议案 2 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 2025 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2025 年 3 月 19 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。由于杨宾先生已 到法定退休年龄辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 10 名，低于《公司 章程》规定的人数。 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名商鹏先生为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 非独立董事简历如下： 商鹏：男，1976 年 3 月出生，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理。曾 任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、 ...