会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年12月27日召开，应到董事13人，实到13人[1] 议案表决 - 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》表决全票通过[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[3] 文件查看 - 《关于变更部分募投项目实施方式的公告》可在深交所和巨潮资讯网查看[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》可在深交所和巨潮资讯网查看[4] 备查文件 - 包含第二届董事会第十二次会议决议和保荐机构兴业证券核查意见[5]