会议安排 - 2025年3月12日召开九届九次董事会会议[4] - 2025年第一次临时股东大会于2025年3月28日召开[9] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生额在计划额度内，2025年度待股东大会审议[4][5] 经营与投资计划 - 批准《公司2025年生产经营计划》[6] - 批准《公司2025年技术改造项目投资计划及立项首批技改项目计划》，首批立项173项，资金72743.30万元；储备项目35项，资金27795.20万元[6] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司银行借款余额402878.68万元，天业集团担保余额37500.00万元[6] - 拟定2025年度银行流动资金借款额度不超297080.00万元[6][7] - 计划为控股子公司累计不超270060.00万元银行借款提供担保[8]