关联交易与金融服务 - 公司拟与国药财务重新签署《金融服务协议》，有效期36个月，日存款余额不超5亿元，贷款综合授信额度不超10亿元[6][21] - 截至2024年6月30日，公司在国药财务存款余额1.5114亿元，贷款余额4.39亿元[6] - 2025年公司拟向关联方采购60,950万元，销售301,800万元，在关联人财务公司日存款不超50,000万元，贷款授信不超100,000万元[24] - 2024年采购预计58,950万元，1 - 11月实际30,589.79万元；销售预计302,250万元，1 - 11月实际121,612.30万元[24][25] - 2024年在关联人财务公司存款预计50,000万元，11月末20,558.70万元；贷款预计50,000万元，11月末46,000万元[27] - 2025年向中国医药集团及下属子公司采购预计50,000万元，占比6.67%；销售预计300,000万元，占比21.88%[27][29] 公司经营调整 - 公司拟变更经营范围，增加药品生产等许可项目及中药提取物生产等一般项目，修订《公司章程》[33][34][35][36][37] - 公司拟预计2025年度日常关联交易额度[4] 定增募投项目 - 2018年定向增发募集资金总额199,675.00万元，净额196,239.98万元，已累计使用184,270.04万元，未使用15,404.96万元[41] - 太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目拟结项，承诺投资115,000.00万元，累计投入103,137.25万元，未使用11,862.75万元[43] - 太极集团科技创新中心项目拟结项及部分子项目终止，承诺投资19,775.00万元，累计投入16,232.79万元，未使用3,542.21万元[43] - 太极天胶原料养殖基地建设项目已终止，承诺投资9,900.00万元，调整后投资5,899.20万元，累计投入5,899.20万元，剩余募集资金永久补流[43] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目已完成，承诺投资55,000.00万元，累计投入55,000.00万元[43] - 终止募投项目补充流动资金投入4000.80万元，已完成[43] - 截至2024年12月31日，各项目募集资金存放专项账户余额约30,456,397.30元[43][44] - 募投项目结项及终止后，公司计划使用剩余募集资金20,066.63万元（含理财收益等）[53] 临床试验项目 - 藿香正气口服液“以证统病”临床试验研究预计投入1,135.00万元，累计投入923.72万元，拟结项[48] 董事会人事变动 - 公司原董事程学仁等5人因工作调整不再担任第十届董事会董事[56] - 公司控股股东提名于宗斌等5人为第十届董事会董事候选人[56]