会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月11日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 各项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避[3][4][6][7][8][10][12][14][15][16] - 2024年度相关报告及预案需提交公司年度股东大会审议[3][6][7][8][9][13] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[21] - 公司将于2025年4月8日在昆明市呈贡区召开2024年年度股东大会[21] 资金与授信 - 截至2024年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用资金情况[11] - 公司及合并报表范围内下属子公司2025年开展远期结售汇业务总额度不超过2亿美元[12] - 公司及控股子公司广西川金诺化工2025年度向银行申请不超过150,000万元综合授信额度[16] - 公司为西川金诺化工提供不超过80,000万元的担保，授信有效期1年[17] 规划与预算 - 制定公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[15] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决通过[18] - 《2025年度财务预算方案的议案》表决通过[19] - 2025年公司预计营业收入为368,000万元，预计归属于上市公司股东的净利润为24,900万元[19] 其他 - 公司现任及离任独立董事递交2024年度《独立董事述职报告》[3] - 董事会对公司现任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[3] - 公司2024年度经营管理层有效执行决议，报告客观反映日常经营管理活动[5]