会议召开情况 - 2024年度董事会召开7次会议[2] - 2024年度经董事会提议或同意召开2次股东大会，含1次临时和1次年度[4] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 报告期内审计委员会召开9次会议[8] - 报告期内提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内战略委员会召开2次会议[9] 会议审议事项 - 第五届董事会第九次会议审议2023年度财务决算报告等议案[2] - 第五届董事会第十次会议审议2024年度为全资子公司提供担保额度预计等议案[2] - 第五届董事会第十一次会议审议2024年第一季度报告[3] - 第五届董事会第十二次会议审议公司向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 第五届董事会第十三次会议审议2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 第五届董事会第十四次会议审议2024年三季度报告等议案[3] - 第五届董事会第十五次会议审议2025年度预计日常关联交易等议案[3] - 2023年年度股东大会审议2023年度董事会工作报告等议案[4] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提高决策科学性、高效性和前瞻性[14] - 2025年董事会推进数字化转型，提高信息化和智能化水平[14] 其他 - 董事会下设四个专门委员会，各由3名委员组成[7] - 董事会确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者利益[10] - 董事会通过多种渠道加强与投资者联系和沟通[11] - 董事会秉承核心价值观，践行企业使命，助力公司高质量发展[15]