内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 纳入内控评价范围资产总额占合并报表资产总额99.9653%，营业收入占99.9990%[6] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限[7] - 构建组织机构并制定管理制度[8] - 有效管控下属子公司重大方面[9] - 制定人力资源管理制度规范关键业务[10] - 形成特色企业文化体系[11] - 制订基本管理制度保证规范运作[13] - 建立资金管理体系保障资金安全[16] - 建立统一采购模式和供应商管理制度减少风险[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润报表和资产管理设定量标准[32][35] - 财务报告内控缺陷设定性标准[32][33] - 非财务报告内控缺陷以营收、资产总额为定量指标[34] - 非财务报告内控缺陷按可能性和影响程度设标准[35] 资产与业务控制 - 规范固定资产控制程序，岗位无不相容职位未分离情况[19] - 加强无形资产权益管理，定期减值测试[19] - 有效控制存货各环节，账、卡、物相符[20] - 多方面规定合同管理，明确职责权限和审批流程[21] - 制定对外担保管理制度控制风险[27] 信息管理 - 利用信息平台确保信息及时有效传递[28] - 制定信息披露制度保证信息真实完整准确及时[29] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 无其他内部控制相关重大事项说明[38]