业绩总结 - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[12] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44][45] 数据相关 - 纳入内控评价范围资产总额占合并报表资产总额99.9653%[14] - 纳入内控评价范围营业收入占合并报表营业收入总额99.9990%[14] 公司制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[15] - 公司构建职能清晰、运行高效的组织机构[16] - 公司加强对子公司经营目标等重大方面管控[17] - 公司制定系统的人力资源管理制度[18] - 公司形成具有特色的企业文化体系[19] - 公司制定财务管理相关制度，明确相关负责人对会计信息负责，定期编制并披露报告[22] - 公司建立资金管理体系，采取集中管理模式保障资金安全[24] - 公司建立统一采购模式和供应商管理制度，重大设备集中采购[25] - 公司制定营销制度规范销售业务，加强客户信用风险控制[26] - 公司规范固定资产、无形资产和存货的管理控制程序[27] - 公司从多方面规定合同管理，固化审批流程维护权益[29] - 公司建立完善研发立项、审批制度，开展可行性研究[30] - 公司明确关联交易内容、定价原则，严格执行决策程序[32] - 公司制定对外担保管理制度，严格控制担保风险[35] 审计监督 - 公司审计部门定期和不定期审计检查，督促整改内控缺陷[38] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与利润报表相关时，错报金额≤营业收入0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[1][43] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[1][43] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关时，错报金额≤营业收入0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[43] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[43] - 董事等存在重大舞弊等情况认定为财务报告内控重大缺陷[1] - 未依照公认会计准则选应用会计政策等情况认定为财务报告内控重要缺陷[41] - 缺陷发生可能性小，降低工作效率等为非财务报告内控一般缺陷[43] - 缺陷发生可能性高，显著降低工作效率等为非财务报告内控重要缺陷[43] - 缺陷发生可能性高，严重降低工作效率等为非财务报告内控重大缺陷[43]