资产与营收占比 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[5] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 公司依法建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[5] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[9] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 制度建设 - 公司制定多项制度规范各方面行为及活动[10][13][17][19][21][22][23][25][27][28] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有利润总额和资产总额定量标准[32] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告重大、重要缺陷[35][36]