| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》 经审核，董事会认为：公司与南山集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）续签《金融服务协议》符合监管要求，有利于进一步优化公司财务管理， 交易条款及定价政策遵循公平合理的原则，均依据市场公允价格或国家规定的 标准制定金融服务的价格，不会对公司独立性产生影响，未损害公司及全体股 东的权益。 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次 ...