第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于2025年4月15日（星期二）以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知已于2025年4月5日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位 董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人 数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-056 山东南山智尚科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《关于调整向特定对象发行股票 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-057 山东南山智尚科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于公司总股本发生变动，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的发行 数量上限由不超过 108,000,000 股或不超过 125,245,192 股（含本数，考虑转 股）调整为不超过 130,411,756 股（含本数）。 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11月28 日、2023年12月15日召开第二届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大 会审议通过了公司本次向特定对象发行A股股票的相关议案，根据《山东南山智 尚科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象 发行A股股票关于发行数量的方案如下： "本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，以 截至2023年9月30日公司总股本及发行在外的智尚转债数量计算，在未考虑 ...

权益分派 - 2024年年度权益分派以429,336,756股为基数，每10股派1.5元（含税），分红总额64,400,513.4元（含税）[2][4][7] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）1.481473元，除权除息参考价为登记日收盘价减0.1481473元/股[2][13] - 方案于2025年4月3日获2024年年度股东大会通过[2][3] 股本变化 - 自方案披露至实施，总股本因可转债转股由398,090,729股增至434,705,856股[4] 时间安排 - 股权登记日2025年4月14日，除权除息日2025年4月15日[9] - A股股东现金红利2025年4月15日划入资金账户[11] 其他 - 2023年年度权益分派完成后，最低减持价格调整为4.30元/股[15]

文章核心观点 公司2024年年度股东大会顺利召开，审议通过多项议案，会议召集、召开及表决等程序合法有效 [4][7][10] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月3日在山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅召开，由公司董事会召集，董事长赵亮主持，采用现场和网络投票结合方式，召开及表决方式合法有效 [4] - 出席会议股东和代理人共139人，持有表决权股份总数264,385,788股，占公司有表决权股份总数61.5800％；其中现场投票股东3人，代表股份263,250,000股，占61.3155％；网络投票股东136人，代表股份1,135,788股，占0.2645％ [5] - 中小股东出席138人，代表股份21,385,788股，占公司有表决权股份总数4.9811％；其中现场投票中小股东2人，代表股份20,250,000股，占4.7166％；网络投票中小股东136人，代表股份1,135,788股，占0.2645％ [5] - 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席会议 [6] 议案审议表决情况 - 审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于2025年度董事薪酬的议案》《关于续聘2025年度审计机构并支付2024年度审计费的议案》《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》《关于2025年度监事薪酬的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》 [7][9][10] 律师见证情况 - 北京国枫律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效 [10] 备查文件 - 《山东南山智尚科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》 [10]

文章核心观点 公司发行的“智尚转债”触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权利，完成赎回后“智尚转债”将在深交所摘牌，同时介绍了赎回实施安排、结果、影响及公司最新股本结构等情况 [4][7][9] 可转换公司债券基本情况 - 公司经同意注册向不特定对象发行699.58万张可转债，发行价格100元/张，募集资金净额691,988,269.74元 [1] - 募集资金于2023年4月14日到位，4月28日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年10月16日至2029年4月9日 [2] - 初始转股价格为12.33元/股，后因利润分配和股价情况多次调整，最终调整为9.35元/股 [2][3][4] 赎回情况概述 - 2025年2月11日至3月4日，公司股票价格触发有条件赎回条款 [4] - 3月4日公司董事会审议通过提前赎回“智尚转债”的议案 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.38元/张（含税），扣税后以中国结算核准价格为准 [6][7] - 截至2025年3月25日收盘后登记在册的全体持有人为赎回对象 [7] - 赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，3月21日起停止交易，3月26日起停止转股并进行赎回，赎回完成后“智尚转债”将摘牌 [7] - 3月31日发行人资金到账，4月2日赎回款到达持有人账户 [8] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告，最后一个交易日可转债简称Z尚转债 [8] 赎回结果 - 截至2025年3月25日收市后，尚有10,400张未转股，本次赎回支付赎回款1,043,952.00元（不含手续费） [8] 赎回影响 - 赎回对公司财务状况、经营成果及现金流量无较大影响 [8] 摘牌安排 - 2025年4月7日起，“智尚转债”在深交所摘牌 [9] 最新股本结构 - 截至2025年3月25日，“智尚转债”累计转股74,705,856股，公司总股本增加，短期内摊薄每股收益 [9] - 股本结构变动包括高管锁定股减少1,650股，首发前限售股减少251,572,500股，总股本变为434,705,856股 [9] 咨询方式 - 咨询部门为公司证券部，地址在山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园，联系电话0535 - 8738668，邮箱zhaohoujie@nanshan.com.cn [9]

可转债发行 - 公司发行可转债699.58万张，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[3] - 6.9958亿元可转债于2023年4月28日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 可转债转股期自2023年10月16日至2029年4月9日[7] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后为9.35元/股[8][9] 赎回情况 - 2025年2月11日至3月4日触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格为100.38元/张（含税），当期年利率0.40% [16] - 截至2025年3月25日，尚有10400张未转股[22] - 本次共计支付赎回款104.3952万元（不含赎回手续费）[22] 时间安排 - “智尚转债”赎回日为2025年3月26日，摘牌日为4月7日[3][23] - “智尚转债”自2025年3月21日起停止交易，3月26日起停止转股[19][20]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0098 号 致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具 ...

可转债发行 - 公司发行可转债699.58万张，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[3] - 6.9958亿元可转债于2023年4月28日在深交所挂牌交易[5] 可转债转股 - 可转债转股期自2023年10月16日至2029年4月9日[7] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后为9.35元/股[8][9] - 截至2025年3月25日，“智尚转债”累计转股74,705,856股，公司总股本因转股累计增加74,705,856股[29] 可转债赎回 - 2025年2月11日至3月4日触发有条件赎回条款[10] - 赎回价格为100.38元/张（含税），当期年利率0.40% [16] - 截至2025年3月25日，赎回可转债数量为10400张，支付赎回款104.3952万元[25] - 赎回面值总额104万元，占发行总额的0.15% [26] - 2025年4月7日起，“智尚转债”将在深交所摘牌[28] 股本结构 - 2023年10月13日，限售条件流通股/非流通股数量为251,574,150股，占比69.8817%[29] - 2023年10月13日，高管锁定股数量为1,650股，占比0.0005%[29] - 2023年10月13日，首发前限售股数量为251,572,500股，占比69.8813%[30] - 2023年10月13日，无限售条件流通股数量为108,425,850股，占比30.1183%[30] - 2023年10月13日，总股本数量为360,000,000股，占比100%[30] - 2025年3月25日，限售条件流通股/非流通股数量为0股，占比0%[29] - 2025年3月25日，高管锁定股数量为0股，占比0%[29] - 2025年3月25日，无限售条件流通股数量为434,705,856股，占比100%[30] - 2025年3月25日，总股本数量为434,705,856股，占比100%[30]

股东大会信息 - 2025年4月3日公司在山东烟台龙口南山国际会议中心召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人139人，持表决权股份264,385,788股，占比61.5800％[4] - 中小股东138人出席，代表股份21,385,788股，占比4.9811％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》，与会表决股东同意票264,229,637股，比例99.9409％，中小股东同意票21,229,637股，比例99.2698％[7] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》，与会表决股东同意票264,229,237股，比例99.9408％，中小股东同意票21,229,237股，比例99.2680％[7] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，与会表决股东同意票264,229,137股，比例99.9407％，中小股东同意票21,229,137股，比例99.2675％[8] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》，与会表决股东同意票264,190,937股，比例99.9263％，中小股东同意票21,190,937股，比例99.0889％[9] - 《关于续聘2025年度审计机构并支付2024年度审计费的议案》，与会表决股东同意票264,230,537股，比例99.9413％，中小股东同意票21,230,537股，比例99.2740％[10] - 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》，与会表决股东同意票264,226,037股，比例99.9396％，中小股东同意票21,226,037股，比例99.2530％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，与会表决股东同意票264,234,676股，比例99.9428％，中小股东同意票21,234,676股，比例99.2934％[12]

可转债转股 - 2025年第一季度6433552张“智尚转债”转股，金额6.433552亿元，转成68804392股[3] - 可转债初始转股价格12.33元/股，调整后为9.35元/股[8][11] 剩余可转债 - 截至2025年第一季度末，剩余可转债10400张，金额104万元，将强制赎回[3] 募集资金 - 公司发行可转债699.58万张，募资6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[4][5] 股本变化 - 2024年末总股本365901464股，2025年3月增至434705856股[13]