内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][3] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司制定《货币资金管理制度》等规范资金活动[11] - 公司合理设置采购岗位与流程并制定对账和评级制度[11] - 公司建立完整财产日常管理制度并保证账实相符[12] - 公司制定可行销售计划与政策并规范销售流程[12] - 公司制定完善内部控制制度，严格履行信息披露流程[17] 数据管理与监督 - 公司严格控制和管理财务报告数据，编制遵循国家法规[12][13] - 公司建立完善信息系统，运行稳定且数据安全有保障[14] - 监事会和审计委员会负责监督公司经营和财务状况[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收潜在错报划分[19][20] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[21] 缺陷结论 - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][23] - 公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24]