会议规则制定 - 公司于2025年3月12日审议通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案[3] 会议召集 - 董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知需提前15日发出[13] - 公司等相关方书面提议召开会议，受托管理人5个交易日内回复[13] - 规则规定事项发生15日内，董事会或受托管理人应召集会议[15] 持有人权利义务 - 持有人有权按数额享有约定利息、转股、行使回售权等[8] - 持有人有遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[9] 会议权限与召集情形 - 会议权限包括对公司变更募集说明书约定等情况作出决议[10] - 公司拟变更募集说明书约定等情形出现时，应召集会议[14] 会议通知与相关安排 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人有权发通知[16] - 因不可抗力变更安排，召集人提前5个交易日公告[16] - 会议债权登记日为会议召开前1个交易日[16] 临时议案 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提临时议案，提前10日提交[19] - 召集人收到提案5日内发补充通知[19] 会议召开条件 - 需代表二分之一以上未偿还份额且有表决权的持有人出席方能召开[23] 会议主席选举 - 如召集人未履职，出席会议持有人过半数选主席，1小时未推举出由表决权最多者担任[23] 公司人员出席 - 应10%以上持有人要求，公司至少委派一名董监高出席会议[24] 表决权 - 每一张未偿还面值100元债券有一票表决权[26] - 表决时部分机构或人员控制的债券份额除外[27] 会议表决 - 公告事项逐项审议、表决[26] - 会议对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[27] 监票人 - 会议设两名监票人，由主席推荐、出席会议持有人担任，关联方不得担任[28] 决议生效 - 决议经出席会议二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的持有人同意有效[29] - 决议自表决通过生效，需批准的批准后生效[29] 决议公告与执行 - 召集人在决议作出后二日内公告[30] - 董事会严格执行决议并督促落实[32] 会议文件保管 - 会议记录等文件由董事会保管，期限十年[31] 规则生效 - 规则经股东大会审议通过，自本次可转债发行之日起生效[35]