中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二五年度第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-017 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于补选副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》 1、补选梅先志董事为本公司第十届董事会副董事长。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2025 年度第 5 次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会 议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、补选： （1）梅先志董事为第十届董事会战略委员会委员； ...