董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含六名非独立董事、三名独立董事，设董事长一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[5] 审议权限 - 审议批准与关联自然人30万元以上、关联法人3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％－5％的关联交易[8] - 审议批准公司一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计净资产20%—30％的事项[8] - 审议批准公司单笔或一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计总资产20％－50％的贷款[8] - 审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产20%－50%的重大合同订立等事项[8] - 批准单笔或年度累计金额在1000万元 - 3000万元之间的对外捐赠事项[8] 担保与选举 - 应由董事会批准的对外担保，需经全体董事过半数等同意[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13] 履职规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[14] - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议其履职情况[29] - 独立董事连续2次未亲自出席会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[30] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开2次，定期提前十日、临时提前二日通知[19] - 代表十分之一以上表决权的股东提议，董事长十日内召集临时会议[21] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[27] - 讨论重大可缓议案，与会三分之一董事提请可再议；已表决议案，相关方提请可复议但不超两次[29] - 临时会议通讯方式决议需二分之一以上董事签署，决议于最后签字董事签署日生效[39] 文件保管 - 董事会会议记录保管期限为十年，影响超十年则保留至影响消失[35] - 董事会文件保管期限为十年[42] 其他规定 - 董事会会议由董事长决定召开时间等，特殊情况二分之一以上董事决定[18] - 提交董事会的议案由董事长审核决定是否列入议程，审核原则有关联性和程序性[25] - 议事规则由董事会制订，报股东大会批准后生效[43] - 规则未作规定的，适用有关法律法规和《公司章程》规定[44]