本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-012 志邦家居股份有限公司 五届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第六次会议于 2025 年3月13日在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开， 会议通知于 2025 年 3 月 7 发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民 共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意志邦家居股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的 注册申请。 根 ...