证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—013 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件等方式，向全体董事 发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午公司 2025 年第一次临时股东大会后以现场表决方式召 开。会议应出席董事 14 人，亲自和委托出席董事 14 人，董事白宝生 先生、独立董事杜颖女士因工作原因未能亲自出席会议，分别书面授 权委托董事王昭明先生、独立董事戴璐女士代为出席并行使表决权。 公司监事及高级管理人员列席会议。经公司全体董事共同推举，本次 会议由刘培勋先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案 ...