证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-7号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十 次会议于 2025 年 3 月 7 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 3 月 12 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议 批准。 2. 关于 2024 年度财务决算报告的议案 送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配 政策和公司实际情况。 公司 2024 年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人 ...