安道麦股份有限公司 2024年内部控制评价报告 安道麦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下称"安道麦"或简称为"公司"）的内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们评价了公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及其成员、监事会及其成 员，以及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何误导性陈述或重大遗 漏，对此保证承担个别及连带的法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷？ □ 是 √ 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 (一). 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...