安道麦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨光富） 作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公司《独 立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客 观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一） 董事会和股东大会 2024 年，公司共召开 13 次董事会。经与会董事讨论，全部议案获得通过。 本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定和要 求，通过视频和现场会议、以及传签的方式按时出席了全部董事会会议，无授权 委托其他独立董事出席会议的情况。本人认真审议董事会各项议案，独立、公正、 客观、明确地发表本人意见，以严谨的态度行使表决权，对公司各次董事会会议 审议的议案均投了赞成票。 2024 年，公司共召开 4 次股东大会，本人参加了全部股东大会。 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | --- | --- | --- | ...