证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-003 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日上 午 10 点在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频并 结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长王堤先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，委托出席董事人数 0 人，公司 监事、高级管理人员列席。 二、备查文件 1、第七届董事会第三十六次会议决议； 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十四日 本次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事 发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案： ...