证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-009 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 13 日在公司行政大楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话、书面形式发出。会议 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于授权公司经营层决定小额投资事项的议案》 为快速响应外部市场需求环境，提高公司决策效率，在保障公司和股东利益 的前提下，根据《公司章程》《投资运作管理制度》相关条款规定，公司董事会 授权公司经营层（总裁办公会）自本次董事会决议之日起至本年度末，根据市场 拓展实际需要，决 ...