内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内控缺陷标准 - 重大财务报告内控缺陷定量标准：错报大于5000万且大于年度营业收入的0.5%等[9] - 重要财务报告内控缺陷定量标准：错报大于1000万小于5000万且位于年度营业收入的0.1%-0.5%等[9] - 一般财务报告内控缺陷定量标准：错报小于1000万且小于年度营业收入的0.1%等[9] - 财务报告重大缺陷定性标准涉及管理层舞弊等情况[9] - 公司参照财务报告内控缺陷标准确定非财务报告内控缺陷评价标准[10] 影响与失误标准 - 年度营业利润减少3000万元以上为严重不利影响等[11] - 现金流总流入减少或总流出增加6000万元以上为严重不利影响等[11] - 投资直接经济损失1000万元以上或项目延期6个月以上实施等为重大失误[11] - 总资产周转率降低20%以上为重大不利影响等[11] 事故与问题标准 - 消防安全事故直接经济损失1000万元以上为重大事故等[12] - 资产损失达到700万元以上为资产安全重大问题等[12] - 法律纠纷可能支付赔偿1000万元以上为重大纠纷等[12] - 违法违规可能支付罚金1000万元以上为严重违规等[12] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷已拟定整改措施[15]