会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 董事会提名委员会召开1次会议[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 董事会审计委员会召开6次会议[5] - 独立董事专门会议召开2次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加6次董事会，亲自参加6次[4] - 独立董事2024年应参加3次股东大会，实际出席1次[4] - 2024年独立董事累计现场工作超15天[10] - 2025年独立董事将继续按监管要求履职[15] 公司决策事项 - 2023 - 2024年按时编制披露多份报告[14] - 审议通过《增补公司非独立董事的议案》[14] - 审议通过《公司聘请会计师事务所的议案》[14] - 改聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[14]