董事会构成 - 董事会不少于五名董事，独立董事不少于成员人数三分之一[6] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[15] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[21] 审批权限 - 董事会审议资产总额占比10%以上但低于50%等五类交易[10] - 董事会审批对外担保需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[11] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占比10%以上但低于30%由董事会决定[12] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[12] - 董事长处理资产总额占比3%以上但低于10%等五类交易[17] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[34] - 特定情形下应召开临时会议，提前2日通知，紧急可口头通知[35][38] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[42] 其他规定 - 董事会秘书辞职提前3个月提交书面报告，公司3个月内聘任新秘书[24][25] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，独立董事此情况30日内提议解除职务[44][45] - 董事会表决票和会议档案保存期限至少10年[49][57]