上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议 审核意见 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第四次会议于 2025年 3月 13日在上海以通讯方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《上海新相微电子股份 有限公司章程》《上海新相微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第二届董事会第六次会议审 议的关于公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购深圳市爱协 生科技股份有限公司（以下简称"爱协生"）现有股东合计持有的爱协生 100% 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次募 集配套资金"，与本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产合称为 "本次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 一、上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交 易对方合计持有的爱协生 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募 集配套资金。本次交易前 ...