财务数据 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.89%[5] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[5] 组织架构 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，下设内审部，有负责人1名，审计员1名[15] 技术研发 - 公司以人造石墨负极材料为基础，研究硅碳负极材料等技术路线[9] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》[12] - 公司制定《资金及银行账户管理》等制度，货币资金管理内部控制制度有效执行[19] - 公司制定《筹资管理制度》，筹资管理内部控制制度有效执行[19] - 公司制定《采购申请》等制度，资产运行与管理内部控制制度有效执行[21] - 公司制定《采购政策》等制度，采购与付款管理内部控制制度有效执行[22] - 公司制定《生产管理制度》等制度，生产和质量管理内部控制制度有效执行[24] - 公司制定《成本管理》等制度，成本费用管理内部控制制度有效执行[24] - 公司制定《存货管理》等制度，存货与仓储管理内部控制制度有效执行[24] - 公司制定《销售政策》等制度，销售与收款管理内部控制制度有效执行[25] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：净资产错报金额≥基准0.8%为重大缺陷，基准0.5%≤错报金额＜基准0.8%为重要缺陷，错报金额＜基准0.5%为一般缺陷[33] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额错报金额≥基准5%为重大缺陷，基准3.75%≤错报金额＜基准5%为重要缺陷，错报金额＜基准3.75%为一般缺陷[33] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失金额占资产总额比例≥0.5%为重大缺陷[35] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：0.3%≤直接财产损失金额占资产总额比例＜0.5%为重要缺陷[35] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失金额占资产总额比例＜0.3%且未对公司定期报告披露造成负面影响为一般缺陷[35] 内控情况 - 报告期内公司募集资金使用按规定执行，无违规情况[20] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改其他内控缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[37] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[38] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[41] 公司愿景与使命 - 公司愿景是打造“世界一流锂电负极材料企业”[9] - 公司使命是“技术推动社会进步”[11] - 公司企业精神是“创新高效、团结拼搏、追求卓越、励精图治”[11]