内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司制定适用于自身的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[23] 制度建设 - 公司对岗位设置按职责分离要求形成制约机制[5] - 公司各项需审批业务有明确权限及流程，通过信息化平台自动控制[5] - 公司严格遵照会计准则建立规范会计秩序，加强财务信息系统建设[6] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度保障财产安全[6] - 公司通过编制营运计划及预算实施管理控制，强化预算约束[6] 荣誉奖项 - 2024年公司首次申报荣获“2024福布斯中国•年度最受员工欢迎雇主”奖项，蝉联“中国杰出雇主”奖项[13] 员工发展 - 公司设立学习发展中心，匹配完善培训体系，建立多通道晋升机制[13] 信息披露 - 公司上市后连续六个完整考核年度获深交所信息披露考核最高等级A级[22] 业务管理 - 公司对筹资、投资及资金支付业务审批权限和控制流程有详细规定并有效执行[14][15] - 公司设置采购中心统筹采购，建立供应商管理体系并将采购计划纳入预算管理[16] - 公司制定多项资产管理制度，实行岗位分离，设置电子流程平台并定期盘点资产[17] - 公司建立销售计划控制制度，合理报价，制定信用管理和应收账款管理办法[18] - 公司依据法规制定财务相关规定，确保财务报告编制、披露与审核相互分离制约[19] - 公司建立合同管理分级授权机制，设立法务部对合同各环节有效控制[20] 转型发展 - 公司强化安全生产，推动数字化转型，开展智能化能源管理向低碳化转型[21] 缺陷标准 - 财务报告潜在财务损失一般缺陷标准为潜在影响≤利润总额的3%或潜在影响≤资产总额的0.5%或潜在影响≤营业收入的2%[25] - 财务报告潜在财务损失重要缺陷标准为利润总额的3%<潜在影响≤利润总额的5%或资产总额的0.5%<潜在影响≤资产总额的1%或营业收入的2%<潜在影响≤营业收入的4%[25] - 财务报告潜在财务损失重大缺陷标准为潜在影响>利润总额的5%或潜在影响>资产总额的1%或潜在影响>营业收入的4%[25] 其他 - 董事会日期为2025年3月14日[28]