公司表现 - A股德赛西威股价触及涨停 [1] - 成交额达12.92亿元 [1]

德赛西威股价表现 - 公司股价触及涨停 [1] - 成交额达12.92亿元 [1] 市场资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-040 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知于2025年5月 20日以电子邮件形式发出，并于2025年5月23日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏 先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中董事邱耀文先生因工作冲突委托董事罗翔先生参加，董 事徐建先生与独立董事熊明良先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2025年员工持股计划（草案）》及 其摘要 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年6月9日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月9日下午14:30，网络投票时间为2025年6月9日[2] - 股权登记日为2025年6月3日[5] - 登记时间为2025年6月6日（9:00 - 11:00，14:00 - 16:00）[8] 议案相关 - 议案4.00 - 6.00属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司有2025年员工持股计划相关议案，含草案、管理办法及授权事宜[18] - 公司有2025年股票期权激励计划相关议案，含草案、考核管理办法及授权事宜[18] 投票信息 - 投票代码为362920，投票简称为西威投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月9日上午9:15至下午15:00[15] 其他 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股[19] - 委托人为法人股东时应加盖单位印章[20] - 可委托代表出席2025年6月9日的第二次临时股东大会[17]

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-041 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 5 月 23 日在公司办公室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到 监事 3 人，实到 3 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，公 司制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年5月23日召开，9位董事实到[3] - 提议于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会[34] 议案表决 - 多项员工持股计划和股票期权激励计划相关议案需提交股东大会审议[7][8][12][13][18][19][22][23][27][28][32][33] - 《关于增加公司2025年度对外担保预计额度的议案》获9票赞成通过[37] 公告信息 - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》公告编号为2025 - 042[36] - 《关于增加公司2025年度对外担保预计额度的公告》公告编号为2025 - 043[37]

| 14 | 激励名单是否经薪酬与考核委员会（监事会）核实 | 是 | | --- | --- | --- | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | 标的股票总数累计是否未超过公司股本总额的10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 | 是 | | | 累计获授股票是否未超过公司股本总额的1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 | 不适用 | | | 划拟授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已 | 不适用 | | | 列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作 | 不适用 | | | 为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | 超过10年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | 定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | ...

员工持股计划 - 2025年员工持股计划内容合规，征求员工意见无强制参与[1][2] - 实施该计划利于建立利益共享机制，监事会同意实施[2][3] 股票期权激励计划 - 公司具备实施主体资格，计划制定等符合规定[5] - 激励对象主体资格合法有效，名单将公示不少于10天[5][6] - 监事会同意公司实施2025年股票期权激励计划[6]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权285.80万份，约占公司股本总额0.52%[6][33] - 有效期最长不超过43个月[7][36] - 行权价格为86.09元/份[7][45] - 激励对象共300人，为核心管理人员及核心技术/业务人员[8][9][28] 行权安排 - 等待期分别为12个月、31个月，自授予登记完成日起算[38] - 分两期行权，每期行权比例50%[9][41] 业绩考核 - 考核年度为2025年和2027年[55] - 2025年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于15%[56] - 2027年营收增长率不低于70%或净利润增长率不低于50%[56] 费用摊销 - 授予股票期权摊销总费用6389.06万元，2025 - 2027年分别摊销2538.58万元、2563.82万元、1286.65万元[80] 其他规定 - 公司全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%[7][34] - 任一激励对象获授公司股票数量未超股本总额1%[7][34] - 激励对象公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[30] - 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等不能成为激励对象[29] - 激励对象因个人原因在授予登记完成前离职或放弃，董事会调减或分配其份额[34] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[42] - 公司出现特定情形本计划终止实施，已获授未行权股票期权由公司注销[81] - 公司信息披露文件有问题，未行权股票期权由公司注销，董事会收回激励对象所得收益[81] - 激励对象职务变更仍在公司相关单位任职，股票期权按原程序进行[82] - 激励对象成为不能持有股票期权人员，已获授未行权股票期权不得行权由公司注销[82] - 激励对象辞职或因个人原因被解除劳动关系，已获授未行权股票期权不得行权由公司注销[83] - 激励对象退休等客观原因与公司解除劳动关系，部分已获授未行权股票期权可保留行权资格[83] - 激励对象出现特定情形，公司有权要求返还收益，已获授未行权股票期权不得行权由公司注销[83] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解不成，60日后可向法院诉讼解决[86] - 本计划在股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[88]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权285.80万份，约占公司股本总额0.52%[5][32] - 激励对象共300人，为核心管理人员及核心技术/业务人员[8][27] - 股票期权行权价格为86.09元/份[6][44] - 激励计划有效期最长不超过43个月[6][35] - 股票期权分两期行权，每期行权比例50%[8] 时间安排 - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[29][82] - 经股东大会审议通过后，60日内完成对激励对象授予权益等相关程序[11][36][83][84][85] 业绩考核目标 - 2025年以2024年为基数，营业收入增长率不低于20%，净利润增长率不低于15%[55] - 2027年以2024年为基数，营业收入增长率不低于70%，净利润增长率不低于50%[55] 费用摊销 - 授予股票期权摊销总费用6389.06万元，2025 - 2027年分别为2538.58万元、2563.82万元、1286.65万元[80] 调整规则 - 资本公积金转增股本等情况，调整后股票期权数量Q＝Q0×（1＋N），行权价格P＝P0÷（1＋N）[61][66] - 缩股时，调整后股票期权数量Q＝Q0×N，行权价格P＝P0÷N[62][67] - 配股时，调整后股票期权数量Q＝Q0×P1×（1＋N）/（P1+P2×N），行权价格P＝P0×（P1＋P2×N）/[P1×（1＋N）][64][68] - 派息时，调整后行权价格P＝P0－V[69] 其他规定 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[41] - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[82] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东投票情况需单独统计并披露[82] - 公司应代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费，不为激励对象行权提供贷款及财务资助[94][95] - 激励对象资金来源为自有或自筹资金[99] - 激励对象行权前不享有公司股东大会投票等权利，行权后享有股息、红利分派权利[100] - 公司出现特定情形本计划终止实施，已获授但未行权股票期权由公司注销[103] - 激励对象职务变更仍在公司相关单位任职，股票期权按原程序进行[104] - 激励对象辞职等情况，已行权股票期权不作处理，未行权的由公司注销[105] - 激励对象退休等客观原因离职，部分已获准行权但未行权的可保留资格[105] - 激励对象出现违法违纪等情形，公司有权要求返还收益，未行权期权注销[105] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解不成，60日内可向法院诉讼解决[108]