会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年12月13日召开第四届董事会第五次会议[14] - 2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[14] 独立董事履职 - 独立董事徐焕茹2024年应参加董事会8次，现场出席7次，通讯参加1次，出席股东大会5次[4] - 2024年徐焕茹审计委员会应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年徐焕茹薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年徐焕茹独立董事专门会议应出席3次，实际出席3次[6] - 2024年徐焕茹作为薪酬与考核委员会召集人组织召开2次会议[8] - 2024年徐焕茹现场工作时间达15天[12] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方产生日常关联交易225,800.00万元[15] 其他决策事项 - 2024年8月20日和9月5日同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年5月10日和6月6日审议通过换届选举非独立董事、独立董事以及聘任高级管理人员的议案[18] - 2024年4月26日、6月3日审议通过《2024年度董事、监事薪酬方案》和《2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》[19] - 2024年8月20日、9月5日审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案，11月25日完成回购注销事项[20] - 2024年12月17日审议通过回购注销部分限制性股票和2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[20] - 2024年9月6日和9月24日审议通过向特定对象发行股票相关事项的议案[22] 报告编制 - 公司编制《2023年年度报告》《2024年一季度报告》等定期报告并审议通过[15]