内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司自我评价截至2024年12月31日不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 公司自我评价截至2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[16] 公司管理机制 - 公司岗位设置按职责分离控制要求形成制约机制[17] - 公司各项需审批业务有明确权限及流程并通过信息化平台自动控制[18] - 公司遵照会计准则建立规范会计秩序并完善财务信息系统[19] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度保障财产安全[20] - 公司通过预算管理控制并强化预算约束评估执行效果[21] - 公司设置董事会战略委员会和相关岗位，规范对外投资事宜[26] - 公司建立跨部门高效协同、平台化的研发管理体系[27] - 公司设立学习发展中心，匹配完善培训体系，建立多通道晋升机制[30] - 公司对资金活动的审批权限及控制流程作详细规定并有效执行[31] - 公司建立完善的供应商管理体系，采购计划纳入预算管理[32] - 公司制定多项资产管理制度，设置资产管理员岗位定期盘点[33] - 公司建立销售计划控制制度，合理报价，加强客户信用管理[34][36] 公司荣誉 - 2024年公司首次申报获“2024福布斯中国·年度最受员工欢迎雇主”奖项，蝉联“中国杰出雇主”奖项[28] - 公司上市后连续六个完整考核年度（2018至2023年度）获深交所信息披露考核最高等级A级[41] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷潜在财务损失一般缺陷：潜在影响<利润总额的3%或潜在影响<资产总额的0.5%或潜在影响≤营业收入的2%[45] - 财务报告内部控制缺陷潜在财务损失重要缺陷：利润总额的3%<潜在影响<利润总额的5%或资产总额的0.5%<潜在影响<资产总额的1%或营业收入的2%<潜在影响<营业收入的4%[45] - 财务报告内部控制缺陷潜在财务损失重大缺陷：潜在影响>利润总额的5%或潜在影响>资产总额的1%或潜在影响>营业收入的4%[45] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[46] 内控缺陷影响 - 财务报告内部控制一般缺陷会导致一定程度财务损失，对公司正常经营有一定负面影响[43] - 财务报告内部控制重要缺陷会导致严重财务损失，对公司正常经营有严重负面影响[43] - 财务报告内部控制重大缺陷会导致重大财务损失，威胁公司生存[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷未重复发生，非主要控制属性不达标[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷为重复的一般控制缺陷，主要控制属性不达标[43]