证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－001 号 四、审议通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》，该报告已 经战略委员会事前认可，并同意提交董事会审议，报告全文 详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）； 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（简称 "公司"）第十一届董事会 2025 年第一次会议以电子邮件或 书面方式通知，并于 2025 年 3 月 13 日 14:00 在江苏省南通 市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。应到董事 9 人，实 到 9 人，董事长姜波、董事肖世宏、独立董事王建新以视频 方式参会。公司监事和高管列席会议，公司纪委书记卢圣学 应邀参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。在会议正式召开前，审计委员会委员陈恳向董事会通 报了审计委员会对利安达会计师事务 2024 年度履职情况的 评 ...