证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-021 号 中航航空高科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四 层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 56.4429 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王健主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航航空高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律复见书 嘉源(2025)-04-402 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航航空高科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航 航空高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-021 号 中航航空高科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四 层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 801 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 786,278,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4429 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票 ...

三、其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/28-2026/4/27 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元(含)-20,000.00 万元(含) | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00 万元 | 一、回购股份的基本情况 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《公 司关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式进行股份回购（以下简称"本次回购股份"）， 本次回购股份的价格不超过 36 元/股（含），本次回购的股份将全部 用于股权激励计划。具体内容详见公司于 2 ...

纪要涉及的公司 中航高科 纪要提到的核心观点和论据 - **业务结构与核心竞争力**：主要业务为航空新材料尤其是复合材料领域，中航工业复材是收入和业绩主要支撑，收入和利润占比具绝对优势；去年成立深圳青源世界合资子公司拓展低空经济产品；处于快速爬产期，新产能投放建设周期短，预计今年下半年至明年上半年新产能投产及产品释放[3] - **股权结构优势**：隶属于中船工业集团，拥有强大渠道优势，下游主要客户包括沈飞、成飞、西飞等一级企业；集团内制造院研发先进辅材牌号，上市公司完成批量化生产，具备先发优势并解决利益分配问题[4][5] - **产业布局和资源配置举措**：去年8月以3.4亿元现金增资参股长盛科技20%股权，延伸产业链并疏通上游资源；南通装备生产园和顺义复合材料生产园产能提升，预计整体扩充幅度至少达50%以上甚至翻倍[6] - **财务表现**：财务报表标准，有成长股属性，营收和利润稳健爬坡；新材料核心主业盈利能力高且不断提升，得益于规模效应（固定成本占生产成本比例约30%-40%）和产品迭代（如碳纤维从T300延伸到T700、T800及以上级别）；过去两年未体现航空产业波动压力，得益于研发、渠道壁垒及强议价能力[10] - **军工材料领域商业模式特点**：要求单一企业具备强技术壁垒和市场份额，上游企业竞争激烈、同步报价和获取市场份额；在碳纤维复合材料环境中不同企业占不同产品型号份额，公司保持偏垄断属性，每轮军工价格体系波动中具备较好溢价能力支撑盈利能力[11] - **研发费用情况**：除制造院提供研发支持外，公司自身每年研发费用支出维持较高比例，基本每年约3%，去年达4%左右，体现未来技术壁垒重要性[12] - **日常关联交易数据情况**：2025年各关联交易科目显著提升，大部分科目增长约30%，有些超50%，今年生产经营处于高警惕状态，与过去几年（除2023、2024年）稳定增长态势一致[14] - **碳纤维材料应用趋势**：复合材料尤其是碳纤维材料对航空器及高端制造装备至关重要，核心是平衡性能与经济性；美国从F - 22到F - 35碳纤维占比从24%提升至36%，国内四代机到五代机及无人机等军用航空器预计有类似趋势[15] - **今年碳纤维复合材料排产增速**：结合产业端补库存和新型号迭代，增速高于航空器段本身排产增速，新型号结构增速比老型号快，对应碳纤维用量提升，预计军用航空领域“十五”阶段保持约20%复合增速[16] - **国产民机对碳纤维复合材料需求趋势**：C919、CR929等国产民机复合材料占比较高，对标波音777和787，碳纤维复合材料占比从10%提升至50%，中航复材在国内产业链环节处于垄断地位，公司在国产大飞机领域市场空间拓展前景好[17] - **商用航空发动机和低空飞行器领域发展趋势**：商用航空发动机进气道、风扇及叶片采用碳纤维工艺，但需认证和定价；低空飞行器轻量化对复合材料需求增加，公司因技术壁垒和先发优势在该领域有份额及竞争优势[18] - **业绩预期**：短期军用航空器碳纤维占比提升和型号迭代支撑业绩；中期国产民机导入带来增量；远期低空经济应用扩展和商用航空发动机技术迭代增加新场景；未来两年保持15% - 20%复合增速，“十五五”期间类似，中长期成长韧性被看好[19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司通过产业链一体化解决产品型号认证问题，成立深圳清创世界和上海航空发动机复合材料有限公司为未来场景拓展，一个从中航发角度，一个从低空角度[8]

长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬 作为航空工业集团下属唯一新材料上市平台，中航高科（600862.SH）计划加码复合材料项目。 继续加码复合材料项目 中航高科继续加码航空复合材料业务。 根据公告，为满足新一代民用航空大尺寸复合材料结构件研制需求，提升大尺寸航空复合材料构件研制 及工程化创新能力，进一步为建成世界一流的民用飞机复合材料零部件供应商奠定基础，中航高科全资 子公司中航复材拟以自筹资金9.18亿元开展民用航空复合材料构件能力提升建设项目。 据悉，此次项目重点建设大尺寸航空复合材料构件研制及工程化条件，新增自动铺放系统等12台（套） 工艺设备，新建厂房及其配套室外工程、厂外工程，新建建筑面积57000平米，项目建设周期为36个 月。 长江商报记者注意到，中航复材是中航高科核心子公司。2024年，中航高科的航空新材料业务实现营收 49.69亿元，其中中航复材实现营收47.65亿元。以此计算，中航复材在中航高科航空新材料业务中的营 收占比约为95.9%，在公司整体营业收入50.72亿元中的占比约为94%。 目前，中航高科主营业务分为"航空新材料"和"航空先进制造技术产业化"，业务范围涵盖航空新材料、 商 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－015 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 董事长简历： 王健先生，1980 年 5 月生人，中共党员，硕士研究生， 正高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务部部长助 理、副部长、党支部书记，国务院国资委纪委副处级监察员 （挂职），北京航空制造工程研究所财务审计部部长，中国 航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委 委员、总会计师，中航航空高科技股份有限公司总经理。现 任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事长，中航复 合材料有限责任公司董事长。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于由董事长代行总经理及总会计师 职责的议案》 ，内容详见同日披露的临 2025—018 号公告； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 称"公司"）第十一届董事会 2025 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2025-019 号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四层第一会议 室 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络 ...

中航高科 2024 年年度股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ | 1.公司 | 2024 | 年年度股东大会议程 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 3.公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 33 | | 4.公司 | 2024 | 年度财务决算报告 | | 37 | | 5.公司 | 2025 | 年度财务预算报告（草案） | | 41 | | 6.公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | | 48 | | 7.公司 | 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | | 49 | | 8.关于续聘利安达为公司 | | 2025 | 年度财务和内控审计机构的 | | | 议案 | | | | 57 | 1 中航高科 2024 年年度股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 时间：2025年6月6日 下午2点 二零二五 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－015 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于由董事长代行总经理及总会计师 职责的议案》，内容详见同日披露的临 2025—018 号公告； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附件： 2025 年 5 月 13 日，中航航空高科技股份有限公司（简 称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议（临时会议） 以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 10:00 在江苏省南通市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。 应到董事 9 人，实到 7 人，董事肖世宏先生、独立董事陈恳 先生因公务分别委托董事田铁兵先生、独立董事徐樑华先生 代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监 事 ...