业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.28%，营收合计占比100%[9] - 报告期内公司财务报告内部控制存在11个一般缺陷[17] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在14个一般缺陷[18] - 上一年度公司组织架构等方面一般缺陷已全部完成整改[19] 未来展望 - 2025年公司将深化党对风控合规工作全面领导[22] - 2025年公司将遵循“服务规划、化解风险”工作主线[22] - 2025年公司将贯彻“双核三体”发展思路[22] - 2025年公司将健全“三防一审”机制[22] 其他新策略 - 公司按季度对重大风险应对开展跟踪监测[21] - 公司完善更新《内控手册》，制定《全面风险管理与内部控制体系建设与监督工作管理办法》[21] - 公司组织董监高及各层级管理人员参加ESG报告等专题及管理业务培训[21] 内部控制标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额占利润总额比例，重大缺陷为错报金额≥5%（正常利润水平时）等[14] - 财务报告内部控制潜在错报金额占营业收入比例，重大缺陷为错报金额≥0.5%（利润总额很小或波动较大时）等[14] - 非财务报告内部控制营运能力重大缺陷需投入时间等20％以上才得以控制等[15] - 非财务报告内部控制安全重大缺陷为一次事故造成3人以上死亡、10人以上重伤[15]