内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 公司治理 - 公司建立法人治理结构基本框架[9] - 公司制定一系列治理相关制度[9] 制度建设 - 公司建立人力资源管理政策和流程指引[14] - 公司设立审计监察部并制定内部审计制度[15] - 公司建立独立财务部门并制定会计政策[16] - 公司制定决策管理制度和联签制度[17] - 公司制定《募集资金管理办法》[23] - 公司建立业务管理制度和内控流程[24] - 公司建立研发管理相关制度和流程指引[26] - 公司制定信息系统建设和管理制度[27] - 公司制定《对外担保管理办法》[28] - 公司制定资产减值管理制度[29] - 公司制定《关联交易决策制度》[31] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准[32] - 非财务报告内控缺陷定量标准[34] 报告期情况 - 报告期内公司无重大或重要内控缺陷[37][38]