| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 - 1 - （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度预算报告》 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件的形式发出，2025 年 3 月 13 日于公 司会议室通过"现场+通讯"的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会 议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由 董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决 ...