第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-006 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （二） 逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据公司的实际情况，公司形成了本次向特定对象发行 A 股股票的方案。 董事会对下列事项进行了逐项表决： 1、发行股票的种类和面值 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第三届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 14 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 7 日通过电话及邮 件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董 事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...