证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-035 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 118 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,056,902 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,056,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.7084 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.7084 ...

上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-034 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板芯片设计环节行业集体业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 10 日（星期四）至 04 月 16 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、在 "乐鑫董办"微信公众号最新推文底部留言栏留言/后台私信或通过 公司邮箱 ir@espressif.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-17:00 参加 20 ...

乐鑫科技 2024 年年度股东大会 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 11 日 乐鑫科技 2024 年年度股东大会 股东大会须知 为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关 规定，特制定本须知。 2 一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以 及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、 股东（或股东代表）依法享 ...

激励对象 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 不包括独董、监事等特定人员[2] - 首次授予激励对象名单合规[2] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] 激励计划 - 首次授予日为2025年3月31日[3] - 授予价格为169元/股[3] - 激励对象192名[3] - 授予限制性股票858,220股[3]

激励计划进程 - 2025年3月14日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年3月15日公司在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，时间范围为2024年9月15日至2025年3月14日[2] - 2名非董高核查对象自查期买卖股票，无内幕交易情形[4] - 核查未发现内幕信息知情人违规行为[5] 保密措施 - 公司策划激励计划时限定人员范围并登记，采取保密措施未发现信息泄露[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月1日[6]

限制性股票数量 - 首次授予858,220股，占授予总数80%，占股本总额0.7649%[2] - 预留部分214,555股，占授予总数20%，占股本总额0.1912%[2] - 激励计划总数1,072,775股，占股本总额0.9561%[2] 激励对象获授情况 - 董事、高管获授18,444股，占授予总数0.7435%和0.9758%，占股本总额0.0071%和0.0093%[1] - 核心技术人员获授94,120股，占授予总数8.7735%，占股本总额0.0839%[1] - 其他激励对象（182人）获授764,100股，占授予总数71.2265%，占股本总额0.6810%[1][3] - 技术骨干（158人）获授662,928股，占授予总数61.7956%，占股本总额0.5908%[3] - 业务骨干（24人）获授101,172股，占授予总数9.4309%，占股本总额0.0902%[3] 限制条件 - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 全部激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2]

激励计划基本信息 - 首次授予日为2025年3月31日[4][5][7][11][12][13] - 授予价格为169元/股[4][11][12][13] - 授予人数为192人[4][11][12][13] - 授予数量为858,220股，占公司股本总额0.7649%[5][13] - 激励计划有效期最长不超过72个月[14] 流程时间线 - 2025年3月14日召开相关会议审议议案[4][6] - 2025年3月15 - 24日对激励对象内部公示[6] - 2025年3月27日披露审核意见及公示情况说明[6] - 2025年3月31日股东大会审议通过议案[7] - 2025年4月1日披露自查报告[7] 激励对象分类 - 首次授予激励对象分两类，第一类6人，第二类186人[14] - 第一类归属权益数量占比均为50%[14] - 第二类归属权益数量占比均为25%[15][16] 数量占比 - 首次授予占授予总数80%，占公司股本总额0.7649%[17][18] - 预留部分占20%，占公司股本总额0.1912%[17][18] 费用相关 - 预计摊销总费用为5759.75万元[25] - 2025 - 2029年预计摊销费用分别为2215.91万、1918.96万、1035.91万、495.26万、93.70万元[25] - 预留部分授予将产生额外股份支付费用[25] 其他 - 股票来源为回购或定向发行A股普通股[13] - 用Black - Scholes模型计算公允价值[23] - 历史波动率、无风险利率、股息率有对应数据[23] - 律师认为首次授予相关事项合规[26]

激励计划流程 - 2025年3月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过激励计划议案[9] - 2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2025年3月31日召开第三届董事会第五次会议确定首次授予日[9] 授予情况 - 首次授予日为2025年3月31日[15] - 向192名激励对象授予858,220股限制性股票[16] - 授予价格为169元/股[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月31日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为163人，所持表决权数量为52,923,778，占公司表决权数量的48.1349%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，财务总监列席[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意票数52,834,890，占比99.8320%[5] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行股票的种类和面值同意票数52,834,664，占比99.8316%[5] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意票数52,835,437，占比99.8330%[8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意票数52,835,437，占比99.8330%[8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》同意票数52,835,837，占比99.8338%[8] - 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》同意票数52,836,037，占比99.8342%[8] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》审议通过[8] - 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》，普通股同意票数52,835,437，占比99.8330%[9] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》，普通股同意票数52,849,062，占比99.8588%[9] - 《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，普通股同意票数51,785,286，占比97.8488%[10] - 《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，普通股同意票数51,785,486，占比97.8491%[10] - 《关于调整公司2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，普通股同意票数52,874,055，占比99.9060%[11] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，5%以下股东同意票数7,818,748，占比98.8759%[12] - 《发行股票的种类和面值》，5%以下股东同意票数7,818,522，占比98.8730%[12] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，5%以下股东同意票数7,819,295，占比98.8828%[12] - 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》，5%以下股东同意票数7,819,895，占比98.8904%[12] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》赞成7,828,845，占比99.0036%[13] - 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》赞成7,819,295，占比98.8828%[13] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》赞成7,832,920，占比99.0551%[13] - 《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》赞成6,769,144，占比85.6026%[13] - 《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》赞成6,769,344，占比85.6051%[13] - 《关于调整公司2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》赞成7,857,913，占比99.3712%[13] 其他信息 - 第1 - 15项为特别决议议案，需出席本次股东大会所持表决权数量的三分之二以上表决通过[14] - 第1 - 15项议案对中小投资者进行单独计票[14] - 公司2025年限制性股票激励计划激励对象及关联股东对第12 - 15项议案回避表决[14] - 上海锦天城律师事务所律师见证本次股东大会决议合法有效[15]