证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-011 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人 本人同意后，公司董事会提名王建先生、王启明先生、高树勋先生、赖邢女士、 朱雨玲女士、王成华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。 经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证 ...