内部控制 - 审计公司认为旭光电子2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[3][7] - 公司董事会认为同日公司财务报告内部控制在重大方面有效，无重大缺陷[14] - 同日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按营收总额比例划分[21] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按营收总额比例划分[22] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[23][24] - 整改后同日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[25][26] 其他信息 - 公司2024年金额为壹仟叁佰万元[30] - 公司董事长为刘卫东，授权日期2025年3月13日[28]