证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-005 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第 五次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。 会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议合法有效。 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《国风新材 2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作 报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《国风新材 2024 年度财务决算报告》； 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。该利润分配预案符合中国 ...