人员变动 - 独立董事陈英革于2025年3月10日正式离任[2] - 2024年8月增补陈智恒和赵方为公司董事[21] - 2024年12月增补李朝晖为公司董事[21] 会议情况 - 报告期内董事会应出席14次，现场出席3次，通讯出席11次，股东大会出席3次[5] - 提名和薪酬委员会应出席3次，实际出席3次，审核委员会应出席7次，实际出席7次[6] - 独立董事专门会议应出席5次，实际出席5次[7] 议案审议 - 2024年1月审议通过与招商局、中航国际2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年3月、8月审议通过招商局集团财务有限公司风险持续评估报告[16] - 2024年11月审议通过公司拟延期履行部分承诺事项的议案[17] - 2024年3月审议通过2023年度内部控制评价报告[18] - 2024年6月审议通过聘任2024年度会计师事务所的议案[20] - 2024年3月审议通过公司高级管理人员2023年度薪酬的议案[22] - 2024年12月审议通过经理层成员2023年经营业绩考核结果的议案[22] 其他 - 2024年公司按时编制并披露2023年年度报告等定期报告[18] - 2024年在公司现场工作时间为17.5天[12]