证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-019 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 3月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司 ...