2024 年 2 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，成立了公司第 五届董事会。同日，经公司第五届董事会第一次会议决议，由独立董事徐图、独 立董事徐世法、董事徐海青 3 人组成公司第五届董事会审计委员会，由会计专业 独立董事徐图担任召集人。 公司审计委员会的成员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例 和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高， 且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会召开情况 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，中公高科养护科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第十五次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； （二）第五届董事会审计委员会第一次会议 审 ...