创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年第二次 独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 16 日以通讯方式召开，公司独立董 事专门会成员 3 人，参加会议的成员 3 人。会议由独立董事罗炳勤先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 综上，同意《上海证券交易所对公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争 事项的监管工作函的回函》内容及本次与关联方共同投资暨关联交易事项。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 本次会议审议并通过了如下议案： 一、《关于<上海证券交易所对公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争 事项的监管工作函的回函>的议案》 独立董事专门会议进一步审阅了公司提供的"沙特红海铝产业链综合项目" 可行性研究报告，有关中介机构出具的审计报告和《股东协议》，会计师、律师、 独立财务顾问主办人就《监管工作函》的答复意见等材 ...